CONTROL SOLUTIONS

Poniendo en valor nuestras expertise en Auditoría Interna y Compliance, Control Solutions ofrece en una práctica dedicada, soluciones y servicios a la medida de sus necesidades: Delegación de funciones, consultoría de control interno y prevención de blanqueo de capitales. Son decenas de entidades que confían en nosotros.

Ante los relevantes cambios regulatorios que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años en la normativa aplicable a las Entidades de Servicios de Inversión, es necesario actualizar la estructura operativa y organizativa de las instituciones para cumplir con los requisitos exigidos a los diferentes participantes del sector. No importa su denominación específica, todas están sujetas a la vigilancia externa por parte de los organismos reguladores y todas tienen la obligación de cumplir con las exigencias regulatorias que generan en la mayoría de los casos necesidades en el campo genérico del control interno. Nuestros servicios incluyen:

  • Delegación de Auditoría Interna
  • Auditorias Internas Especiales
  • Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Delegación de Cumplimiento Normativo
  • Consultoría de Cumplimiento Normativo
  • Servicios de Tramitación y Autorización con la CNMV
  • Servicios de LOPD, GDPR y LSSI
  • Consultoría MIFID II

 

  • Andy Douglas
  • 913 269 527
  • Via de las Dos Castillas 33, Ed 4 Atica, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28224, España

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